[VÍDEO] POLÍCIA BLOQUEIA MAIS DE R$ 40 MILHÕES EM OPERAÇÕES CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO COM CASSINOS ON-LINE
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta quarta-feira (21), duas operações simultâneas com foco em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas de apostas e influenciadores digitais. As ações, denominadas “Shadow Influence” e “Cassino Royale”, foram coordenadas pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD).
Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em quatro estados: Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão. Como resultado das operações, foram bloqueados cerca de R$ 40 milhões, além da apreensão de bens de alto valor.
As investigações têm como objetivo desarticular estruturas utilizadas para movimentações financeiras ilícitas com o uso de cassinos on-line.
